公司治理概況

公司自1996年上市以來,嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等相關法律法規和中國證監會、上海證券交易所等監管機構的規定和要求,不斷完善公司的法人治理結構,提高規范運作水平,強化信息披露責任意識,建立健全內部控制制度,提高公司運營透明度,從形式和實質上全面提升公司治理水平。目前,公司治理實際狀況符合中國證監會有關文件的要求。

關于股東與股東大會

公司能夠保障公司所有股東,特別是中小股東享有平等地位,確保所有股東能夠充分行使自己的權利,能夠認真接待股東來訪、來電,使股東及時了解公司的生產經營和資本運作情況;公司嚴格按照中國證監會公布的《上市公司股東大會規則》和《中航重機股東大會議事規則》的有關要求召集、召開股東大會,并由律師出席見證。

關于控股股東與上市公司的關系

公司及其子公司與控股股東在資產、人員、財務、機構和業務方面做到相互獨立,公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。控股股東通過股東大會依法行使出資人的權利,沒有超越股東大會的權利干預公司的決策及生產經營活動,公司重大決策由公司獨立做出和實施。控股股東沒有以任何形式占用公司資金的行為,也沒有要求公司為他人提供擔保。

關于董事和董事會

公司嚴格按照《公司章程》的規定程序選聘董事。目前,公司第四屆董事會由11人組成,其中獨立董事4人,董事會的人數和人員構成符合法律、法規和《公司章程》的規定。公司董事會嚴格依據《公司章程》、《董事會議事規則》所賦予的職權和規定的程序謹慎決策,董事能以認真負責的態度出席董事會和股東大會,積極參加培訓,認真履行董事職責。公司獨立董事能夠獨立履行自己的職責,按時出席董事會和股東大會,按規定要求發表獨立意見。

關于監事和監事會

公司嚴格按照《公司章程》的規定程序選聘監事。目前,公司第四屆監事會由3人組成,人員構成符合法律法規的要求;監事能認真履行自己的職責,能本著對股東負責的態度,對公司的財務、關聯交易及董事、總經理和其他高級管理人員履行職責的合法、合規性進行監督。

關于績效評價與激勵約束機制

根據公司年度經營目標責任書要求對高級管理人員實行績效考核,根據公司的生產經營情況和本人完成責任目標兌現工資和績效獎勵。高級管理人員的績效評價由考評小組進行考核與測評,次年初由薪酬與考核委員會進行綜合評定,并決定其報酬。獨立董事采用年度津貼的辦法確定報酬。

公司相關利益者

公司本著公平、公開、守信的原則,對待公司相關利益者。不僅維護股東的利益,同時能夠充分尊重和維護銀行及其他債權人、員工、客戶和其他相關利益者的合法權益,在經濟交往中,做到誠實守信,公平交易,使公司走上可持續、健康、穩定發展之路。

關于信息披露與透明度

為更好地保證公司信息披露的真實準確、及時有效以及規范運作,按照中國證監會和上海證券交易所的有關要求,公司制定了《內幕信息及知情人管理制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》及《外部信息使用人管理制度》。

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